İnternet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları tuzağa düşüren, kendilerini banka personeli gibi tanıtan dolandırıcılık şebekesi Diyarbakır Emniyeti’nin yürüttüğü “Akbaba Operasyonu” ile deşifre edildi. 30 kişilik özel ekip tarafından 2 ay boyunca sürdürülen titiz çalışmanın ardından 25 kişi gözaltına alındı; bunlardan 18’i tutuklandı. MASAK’ın hazırladığı raporda şüphelilerin hesaplarında tam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem tespit edildi.
Kredi vaadiyle kandırdılar, milyonları yurtdışına aktardılar
Dolandırıcılar, internet üzerinden "faizsiz kredi" arayan kişilere ulaşıyor, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp “hesabınızda şüpheli işlem var” yalanıyla mağdurları ikna ediyordu. Elde edilen paralar kripto para cüzdanları aracılığıyla yurtdışına aktarılıyor, burada nakde çevrilerek izleri silinmeye çalışılıyordu.
MASAK’ın analizlerine göre, şebekenin kripto cüzdanları yurtdışındaki bazı kripto para ofisleriyle doğrudan bağlantılıydı.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Diyarbakır merkezli operasyon, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Muğla, Mersin, Kahramanmaraş, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Operasyonlara Özel Harekât timleri de destek verdi.
Soruşturma kapsamında çok sayıda ev ve iş yerine el konulurken, şüphelilerin mal varlıkları da donduruldu. Aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
18 kişi tutuklandı, dosya büyüyor
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilerek başka şüphelilere de ulaşılması bekleniyor.
